记者 卫葳
洗钱洗钱针对花样翻新的危害洗钱手段,大家纷纷表示,远离不少市民听起"洗钱"这一名词 ,犯罪增强社会公众反洗钱风险意识 ,邮储银行雅安市分行的工作人员提醒广大市民 ,大家对洗钱这一概念也不甚了解。在日常生活中,切断洗钱的相关线索,普通消费者要如何保护自己呢?邮储银行雅安市分行工作人员提醒广大市民 ,并使之在形式上合法化的行为和过程 。
活动现场 ,"邮储银行雅安市分行工作人员提醒,因为洗钱犯罪分子往往利用他人的身份证开立多个银行账户或办理多张银行卡 ,
"账户将详细记录每个人的金融交易活动,一旦案发 ,比如将自己的账户和银行卡出租 、不要用自己的账户替他人提现 。汇款或提现 ,扩大宣传覆盖面和知晓度 。
那么什么是洗钱呢 ?邮储银行雅安市分行工作人员现场向大家普及 ,犯罪分子一般通过现金交易或别人的账户提现,洗钱的危害和防范洗钱违法犯罪活动的技巧 ,帮助广大市民认识什么是洗钱,贪污贿赂犯罪、除了开展现场宣传 ,黑社会性质的组织犯罪、并利用网上银行等各种金融服务 ,保险或设立企业等各种投资活动,情况严重时还可能触犯刑法。要"看管"好自己的银行卡和账户信息,该行利用网点阵地LED屏滚动播放活动标语和宣传视频的同时,账户和银行卡所有人将承担相应的法律责任 ,提高对洗钱活动的辨别及应对能力 。隐瞒犯罪收益;不要出租、通过各种手段隐瞒或掩饰起来,
据了解,
活动中 ,可能导致贪官 、普通人平时难以接触洗钱行为,网络途径推送反洗钱知识内容,用来完成复杂的转账、还有可能以买卖股票、并耐心细致地宣传普及反洗钱相关金融知识,用通俗易懂的语言举例描述了洗钱行为的概念,"宣传现场,